支持伊朗军方的“影子银行网络”遭美国政府制裁
时间：2025-09-23
来源：明星手游网
作者：佚名
美国财政部已对一个“影子银行网络”实施制裁，该网络被指控向世界各地输送资金以支持伊朗军队。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）受到制裁两名伊朗金融协助者以及十多名位于香港和阿拉伯联合酋长国（UAE）的个人和实体。
监管机构指责受制裁方协调伊朗石油销售的资金转移，并通过海外空壳公司和加密货币洗钱来逃避先前的制裁。
OFAC 还声称伊朗军方利用这笔资金支持地区恐怖主义代理组织并开发先进的武器系统。
监管机构表示，伊朗国民 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 利用一个空壳公司网络购买了价值超过 1 亿美元的加密货币，用于 2023 年至 2025 年期间为伊朗政府销售石油。
OFAC指出，受制裁个人和实体在美国的财产权益必须予以封锁和报告。
此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上股份的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。
